Duża akcja KAS i CBŚP w Wielkopolsce. Rozbito gang wyłudzający podatek VAT

Zatrzymano 8 osób.

Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała nierzetelne faktury VAT. W związku ze sprawą zatrzymano 8 osób. - Podczas prowadzonych przeszukań zabezpieczono dokumentację związaną ze śledztwem, a także urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony komórkowe i karty pamięci. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie przekraczającej 10 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono również pranie pieniędzy informuje KAS. Dwóch z nich trafiło do aresztu na 3 miesiące.

Ustalenia śledczych wskazują, że podmioty pełniące rolę tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 miliony złotych oraz wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych.

Jak zaznaczono, dokumenty dotyczyły obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową, a także fikcyjnych usług marketingowych. Były wykorzystywane do oszustw podatkowych.