Duża akcja służb wymierzona w kantory kryptowalut. Zatrzymano 13 osób
Gang miał charakter międzynarodowy.
- Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej o strukturze międzynarodowej, która stworzyła rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut funkcjonujących na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Ta sprawa koordynowana była przez Departament ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej - podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa prała pieniądze pochodzące z masowych oszustw finansowych, również tych z wykorzystaniem kodu BLIK. Policjanci przeprowadzili w ubiegłym tygodniu akcję na terenie sześciu województw, w tym na terenie Wielkopolski. Zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat. - Przeprowadzono blisko 40 przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów - dodaje.
Zatrzymanym postawiono łącznie 31 zarzutów. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu. - Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut, w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 mln zł.
Zabezpieczono też kilkadziesiąt telefonów komórkowych, laptopów i kart płatniczych. 10 zatrzymanych trafiło do aresztu. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
