Troje wielkopolskich przedsiębiorców zatrzymanych przez CBA. Chodzi o faktury VAT

To dwie kobiety i mężczyzna.

W połowie kwietnia na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali troje przedsiębiorców - dwie kobiety i mężczyznę - podejrzanych o wystawianie i wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas działań zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne.

"Grupa przestępcza działała w okresie od co najmniej 1 października 2023 roku i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ramach grupy działało kilkanaście podmiotów z województwa wielkopolskiego. Na podstawie tych dokumentów przedsiębiorcy składali nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszali należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln złotych"- informuje Zespół Prasowy CBA.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i usłyszeli zarzuty.

"Wobec podejrzanych dwóch kobiet zastosowano środki zapobiegawcze w postaci obowiązku stawiennictwa się we wskazanych komisariatach Policji, połączony z obowiązkiem zawiadamiania Policji o każdy zamierzonym wyjeździe z miasta z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz dla jednej z nich zakaz opuszczania kraju. Wobec mężczyzny prokurator zastosował obowiązek stawiennictwa się w komisariacie Policji 3 razy w tygodniu, połączony z obowiązkiem zawiadamiania Policji o każdy zamierzonym wyjeździe z miasta z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz zakaz opuszczania kraju"- dodają przedstawiciele CBA.

Jak podkreślono, to trzecia realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Aktualnie 9 osobom postawiono zarzuty w sprawie.