Rozbito grupę wyłudzającą VAT. Zabezpieczono 5 mln zł w gotówce

Wielkopolscy policjanci rozbili grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT.

Zatrzymania 5 osób - mieszkańców powiatów poznańskiego i szamotulskiego - dokonali funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Odzyskiwania Mienia KWP w Poznaniu.

Prace nad tą sprawą trwały od dwóch lat. Zatrzymani są podejrzani o uszczuplenie należności z tytułu podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych.

- Sprawa ma swój początek w 2014 roku. Grupa osób prowadząca działalność gospodarczą w branży budowlanej wystawiała na rzecz współpracujących z nią podmiotów faktury na zawyżone kwoty, nieadekwatnie do faktycznie poniesionych kosztów lub tzw. puste faktury, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Proceder miał trwać do końca września 2015 roku - powiedział podkom. Maciej Święcichowski z komendy wojewódzkiej.

Zatrzymanie poprzedzone było m.in. żmudną analizą dokumentów, a zebrany materiał dowodowy okazał się bardzo mocny.

- Osoby usłyszały między innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy, a także zarzuty przede wszystkim z art. 76 (oszustwa podatkowe) oraz art. 56 p.1 i 62 p.2 kodeksu karnego skarbowego. W sprawie, na poczet przyszłych kar, zabezpieczono nieruchomości i ruchomości w postaci samochodów, biżuterii, drogich zegarków oraz gotówki na kwotę 5 milionów złotych - wyjaśnił podkom. Święcichowski.

Wobec 3 osób zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 pozostałych Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.