Prowadzili fikcyjny obrót opakowaniami kartonowymi. Wielomilionowe straty dla budżetu państwa
Dodano poniedziałek, 15.04.2019 r., godz. 08.27
Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby związane z grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT.
Z ustaleń śledczych wynika, że pod pozorem działalności gospodarczej grupa prowadziła fikcyjny obrót opakowaniami kartonowymi.
- Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż. Następnie występowali o zwrot naliczonego VAT czym wyrządzili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na co najmniej 9.5 mln zł. Fikcyjny obrót towarem miał miejsce pomiędzy co najmniej 6 podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi na terenie Polski i jednym na terenie Czech - informuje CBA.
Po zakończeniu czynności zatrzymani trafią do poznańskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.
Wcześniej do tej samej sprawy zatrzymano 5 osób.
