Duża akcja policji w Poznaniu. Zatrzymano podejrzanych o pranie pieniędzy z oszustw
W Poznaniu i Warszawie zatrzymano siedem osób.
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. - Jak ustalili śledczy, grupa specjalizowała się w praniu pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju cyberprzestępstw, w tym oszustw spoofingowych "na pracownika banku" oraz fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów publikowanych na portalach ogłoszeniowych - informuje CBZC. - Kierownictwo grupy organizowało cały proceder z wykorzystaniem szyfrowanych komunikatorów, gdzie ustalano warunki współpracy, podział ról oraz wysokość prowizji od transferowanych środków osób pokrzywdzonych - dodaje.
Zatrzymanym przedstawiono w poznańskiej prokuraturze zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią. Dwóch zatrzymanych decyzją sądu trafiło do aresztu na 3 miesiące.
Jak działała grupa? - Członkowie znajdujący się niżej w hierarchii zajmowali się wyszukiwaniem osób gotowych, za wynagrodzeniem, udostępnić swoje rachunki bankowe. Rekrutacja odbywała się głównie za pośrednictwem portali społecznościowych. Po uzyskaniu dostępu do konta jego dane trafiały do kierownictwa grupy. Następnie na rachunki te przelewane były środki pochodzące od pokrzywdzonych, które natychmiast wypłacano z bankomatów lub transferowano dalej. Część środków udało się odzyskać w wyniku współpracy CBZC i prokuratury z jednostkami sektora bankowego. Część pieniędzy była także wpłacana na wskazane portfele kryptowalutowe za pośrednictwem bitomatów oraz kantorów. Każdy z uczestników procederu otrzymywał ustalony wcześniej procent od wypłaconej kwoty, z którego finansowano również wynagrodzenie dla osób udostępniających swoje rachunki - wyjaśniają policjanci.
To kolejne uderzenie w grupę. W związku ze sprawą zatrzymano dotąd 19 osób, 6 z nich znajduje się w areszcie. To głównie obywatele byłego bloku wschodniego. Grozi im do 10 lat więzienia, a kierującym grupą do 15 lat pozbawienia wolności.
Najpopularniejsze komentarze