Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. Działała głównie w Wielkopolsce
Zatrzymano 27 osób.
Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 27 osobom. Oskarżeni mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi oraz praniem pieniędzy.
"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oskarżeni działali w ramach zorganizowanej struktury przestępczej, której celem było osiąganie korzyści majątkowych poprzez prowadzenie pozaewidencyjnego obrotu towarem oraz składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych. Działania te polegały na podawaniu nieprawdziwych danych lub zatajaniu rzeczywistych informacji przed organami skarbowymi, co skutkowało uszczupleniem należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)"- informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.
Śledztwo ABW wykazało, że grupa działała w latach 2016-2020 w Polsce, głównie w Wielkopolsce, oraz za granicą. Kierował nią obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego, a tworzyło ją co najmniej 27 osób różnych narodowości - polskiej, tureckiej i ukraińskiej.
"Przestępcza działalność polegała głównie na pozaewidencyjnym obrocie towarem w postaci mięsa wykorzystywanego do produkcji kebaba, realizowanym za pośrednictwem kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych. W wyniku tych działań doszło do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w łącznej kwocie przekraczającej 1,9 mln zł oraz podatku CIT w wysokości ponad 10,3 mln zł. Oskarżonym zarzuca się również podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie lub istotne utrudnienie wykrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z tej działalności, w tym ukrywanie ich pochodzenia, miejsca przechowywania oraz podejmowanie działań zmierzających do uniknięcia ich zajęcia i przepadku, co stanowi przestępstwo tzw. prania pieniędzy. Części oskarżonym przedstawiono ponadto zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz polecenia lub nakłaniania do poświadczania nieprawdy w dokumentach"- dodaje prokurator Calów-Jaszewska.
W trakcie postępowania wobec oskarżonych zastosowano środki wolnościowe, takie jak dozór policji i poręczenia majątkowe, z których jedno wynosi 3 mln zł. Zabezpieczono także ich majątek.
