Wyłudzali podatek VAT, zatrzymano 4 osoby. Straty na ponad 8 mln złotych
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Akcja odbyła się w dniach 9 - 10 września. Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza wystawiała fikcyjne faktury VAT narażając Skarb Państwa na duże straty. - Zatrzymania są konsekwencją sprawy prowadzonej od 2022 roku, w której do tej pory zarzuty usłyszało 15 osób - informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Jak działali przestępcy? Wyłudzali podatek VAT poprzez wystawianie i posługiwanie się fałszywymi fakturami w branży budowlanej. - Funkcjonariusze przeszukali 37 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Zatrzymano 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) w wieku od 36 do 47 lat. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe - dodaje.
Ustalono, że wartość fikcyjnych faktur opiewała na około 35 mln złotych. Straty oszacowano na ponad 8 mln złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych. Grozi im kara pozbawienia wolności do 25 lat.
Jednego z podejrzanych tymczasowo aresztowano. Wobec innych zastosowano policyjny dozór, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania bez zgody miejsca pobytu i zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi.
