Akcja CBŚP i KAS. Straty Skarbu Państwa na 38 mln złotych, zatrzymano 4 osoby
Chodzi o wyłudzenia podatku VAT, tym razem w obrocie towarami z Chin.
Jak podaje Centralne Biuro Śledcze Policji, CBŚP wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędem Celno-Skarbowym oraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2021 - 2024. Z ustaleń wynika, że grupa zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie towarami pochodzącymi z Chin, wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
- Śledztwo dotyczy spowodowania uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości. Według śledczych w ciągu kilku lat kilkadziesiąt współdziałających ze sobą firm nie odprowadzało należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny stwierdzający nieprawdę, wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu - podaje CBŚP. W trakcie swojej kilkuletniej działalności grupa miała wystawić nierzetelne faktury na ponad 186 mln złotych, co doprowadziło do strat Skarbu Państwa na poziomie 38 mln złotych.
- Na początku kwietnia, jednocześnie na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego, przeprowadzono realizację, w której udział wzięło ponad 100 funkcjonariuszy zaangażowanych służb. Przeszukano 50 miejsc, zatrzymano 4 osoby podejrzane o udział we wspomnianej zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Ponadto podczas czynności ujawniono i zabezpieczono mienie o łącznej wartości w kwocie przekraczającej 500 tysięcy złotych - dodaje.
Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, popełnienia przestępstw karno-skarbowych oraz prania pieniędzy. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Możliwe są kolejne zatrzymania.
