Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Wielkopolsce w związku z działalnością azjatyckiej grupy przestępczej
Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.
Chińczycy prowadzili działalność na terenie naszego województwa. - W miejscu pobytu zatrzymanych, zabezpieczony został materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny. Ponadto na poczet przyszłych kar zajęto mienie i środki pieniężne. Śledztwo w sprawie prowadzi WUCS w Poznaniu, a dotyczy ono działania azjatyckiej grupy przestępczej, posługującej się nierzetelnymi fakturami pochodzącymi od podmiotów z Wólki Kosowskiej oraz sprzedaży towarów nieznanego pochodzenia - podaje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że grupa w latach 2021-2022 posługiwała się nierzetelnymi fakturami na kwotę prawie 3 mln złotych. Straty Skarbu Państwa oszacowano na prawie 700 tysięcy złotych. - Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Obu podejrzanym postawione zostały zarzuty posłużenia się nierzetelnymi fakturami i podania nieprawdy w rozliczeniach podatkowych, za co grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Decyzją Prokuratora zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.
Najpopularniejsze komentarze