Akcja KAS i CBA w regionie. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o wyłudzanie VAT-u
Skontrolowano 5 lokalizacji na terenie województwa.
- Funkcjonariusze wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową - podaje KAS.
Wiadomo, że zatrzymani działali w branży usługowej oraz zajmowali się handlem paliwem i pojazdami. Mieli wprowadzać do obrotu fikcyjne faktury VAT. - Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych - mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Fikcyjne faktury mogły opiewać nawet na prawie 10 mln złotych, a Skarb Państwa mógł na nich stracić blisko 2,5 mln złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Trzy osoby trafiły do aresztu na 3 miesiące, a wobec jednej zastosowano policyjny dozór, zakaz opuszczania Polski i poręczenie majątkowe. Zabezpieczono pojazdy i nieruchomości warte prawie 12 milionów złotych.
