Duża akcja CBA. Wielkopolscy przedsiębiorcy z zarzutem prania brudnych pieniędzy
Chodzi o unijne dofinansowania.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Wielkopolski siedem osób, w tym czterech przedsiębiorców, działających w branży produkcyjno-usługowej. Jak przekazano, zatrzymania są wynikiem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie. Dochodzenie dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z przyznaniem dofinansowania.
"Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zatrzymanym osobom przedstawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz poświadczania nieprawdy. W ten sposób instytucje przyznały im dofinansowanie w łącznej kwocie 30 mln zł" - informuje Zespół Prasowy CBA.
"W ramach przestępczego procederu, podejrzani zawyżali wysokość poniesionych kosztów realizowanych inwestycji, zakupu towarów i usług oraz przedkładali nierzetelne faktury VAT. Śledczy ustalili, że środki wydatkowane w ramach dofinansowania w kwocie 23 mln zł oraz ponad 1,2 mln euro, przy pomocy podmiotów powiązanych powracały na rachunek beneficjenta, tytułem fikcyjnych umów pożyczek i innych zdarzeń gospodarczych. W tym celu została również utworzona spółka estońska" - dodaje.
Wobec pięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na łączną kwotę blisko 900 tys. zł. Natomiast w przypadku dwóch osób, na wniosek prokuratora, Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.
Jak przekazano, planowane są kolejne czynności.
Najpopularniejsze komentarze