Wyłudzali VAT i prali brudne pieniądze. Zatrzymano 3 osoby
To kolejna akcja Krajowej Administracji Skarbowej.
- Pod koniec maja funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeszukali 3 nieruchomości na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. To kolejne działania w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT. W trakcie akcji zatrzymano 3 osoby - wyjaśnia KAS.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. - Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu handlowego drewnianymi paletami. W proceder oprócz 5 firm krajowych były zaangażowane 2 podmioty estońskie - wszystkie należące do zatrzymanych - dodaje.
Jak ustaliła KAS, do obrotu wprowadzono fałszywe faktury o wartości 5,5 mln złotych, przez co Skarb Państwa mógł stracić 1,13 mln złotych. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia.
Najpopularniejsze komentarze