Kolejna fabryka "pustych" faktur rozbita. Zatrzymania w Wielkopolsce
Na terenie Wielkopolski zatrzymano 10 osób. Kolejny podejrzany wpadł na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za udział w procederze obrotu poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz pranie pieniędzy. Jak przekazano, grupę, działającą w latach 2017-2022 tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem "pustych" faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a były tworzone wyłącznie w celu obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzania nienależnych zwrotów z tytułu podatku VAT.
"Faktury były wystawiane m.in. jako dokumentujące rzekomy handel stalą, materiałami budowlanymi i innymi nieistniejącymi towarami, oraz szereg usług, które nigdy nie zostały wykonane. Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, łączna wartość faktur wystawionych w sprawie jest nie niższa niż 121 000 000 zł. Środki pieniężne pochodzące z tej działalności były następnie poddawane transferom pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, celem ukrycia ich przestępnego pochodzenia" - informuje Zespół Prasowy CBA
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy.
Była to kolejna realizacja w sprawie. "Wobec 24 osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 000 zł i dozory Policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości ok. 365 000 zł. Łączna wartość mienia zabezpieczonego w całej sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien wynosi ok. 11 500 000 zł. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS prowadzili ok. 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już zakończono. W wyniku kontroli wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1 600 000 zł, a wartość korekt podatku wynosi ok. 4 323 000 zł. Łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 000 000 zł" - informuje Zespół Prasowy CBA.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Podejrzanym grozi nawet 25 lat więzienia.
Najpopularniejsze komentarze