Fikcyjne faktury na miliony i kolejni zatrzymani, również w Poznaniu
Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby.
Jest to kontynuacja czynności w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dotyczy dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób. Funkcjonariusze lubelskiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne trzy osoby.
Zebrany materiał dowodowy wskazuje na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. Proceder miał trwać w latach 2017-2018.
W związku z tą sprawą i kolejnymi ustaleniami funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby: dwie występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownika banku.
Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany przedstawiciel poznańskiej spółki posłużył się w obrocie złomem fałszywymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 13.5 mln zł oraz wystawił faktury na kwotę blisko 12 mln zł. Przedstawiciel toruńskiej spółki usłyszał zarzut przyjęcia, a następnie użycia w obrocie gospodarczym faktury VAT w kwocie 1 mln 300 tys. zł - informuje Zespół Prasowy CBA.
W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Również w tym wątku zatrzymani usłyszeli zarzuty - dodaje.
Przedstawiciel poznańskiej spółki decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktu.
Najpopularniejsze komentarze