Akcja ABW m.in. w Poznaniu. Zatrzymano podejrzanych o wyłudzenie około 60 mln zł podatku VAT

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Poznaniu i Katowicach trzy osoby.

Wśród zatrzymanych są przedstawiciele zagranicznych firm, którzy brali udział w tzw. "karuzeli podatkowej" z wykorzystaniem firm "słupów" zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. cynkiem i aluminium.

Schemat przestępczych działań grupy skupia się wokół polskiej firmy, która od stycznia 2013 r. do czerwca 2015 r. dokonała krajowego nabycia katody miedzianej, a po zmianie przepisów i wprowadzeniu tzw. odwróconego VATu - katody niklowej, cynku i ołowiu. Dostawcami w łańcuchu transakcji towarów były pełniące rolę "buforów" inne spółki, które fikcyjnie zaopatrywały się w te produkty od licznych, nieprowadzących rzeczywistej działalności gospodarczej "słupów". Słupy fikcyjnie nabywały towar opodatkowany 0% stawką podatku VAT od zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm i odsprzedawały go z 23% podatkiem na terenie RP - informują funkcjonariusze ABW.

Należność ta nie była jednak nigdy odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa. Firma zarejestrowana w Polsce sprzedawała tak zakupiony towar poza granice RP. W związku z powyższym - zgodnie z ustawą o VAT - spółka mogła ubiegać się od Skarbu Państwa o zwrot naliczonego, w rzeczywistości nienależnego podatku VAT w wysokości 23%. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczej działalności zatrzymanych osób szacuje się na około 60 mln zł - dodają.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz dokonania oszustw podatkowych. Wobec jednej z osób, która podejrzana jest o kierowanie grupą zastosowano areszt tymczasowy na trzy miesiące. Wobec pozostałych - poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. Dotychczas zarzuty przedstawiono 46 osobom. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy - dodają funkcjonariusze ABW.