Kolejny gang rozbity przez CBŚP. Milionowe straty dla Skarbu Państwa, zabezpieczono 7 aut wartych 2,5 mln zł
Członkowie grupy na zasadzie "karuzeli finansowej" popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. - Przedmiotem sprzedaży były usługi np.: budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę "znikających" podatników lub "buforów", tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową czy listy przewozowe, które generowały dokumentację kosztową - wyjaśnia Centralne Biuro Śledcze Policji.
- Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę 76 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości ponad 476 mln zł. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych 16 spółek i 4 biura rachunkowe - dodaje.
Grupa miała działać od połowy 2018 roku na terenie województw zachodniopomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Łącznie zatrzymano 9 osób: 6 kobiet i 3 mężczyzn. - Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. W jednym z domów w bębnie pralki policjanci znaleźli ukryte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 90 tys. zł w gotówce, 7 luksusowych samochodów (6 z tego roku i jeden wyprodukowany w 2019 roku), o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł oraz dokonano blokady 68 rachunków bankowych.
Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania grupą przestępczą. - Dodatkowo zatrzymani usłyszeli również zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn).
Sprawcom grozi do 25 lat więzienia. Możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
Najpopularniejsze komentarze