CBŚP rozbiło w Poznaniu grupę przestępczą, która nie odprowadzała VAT. Członkowie mogą stracić mienie warte 64 mln złotych
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2009 - 2013 na terenie naszego województwa.
- Według śledczych na przestrzeni kilku lat współdziałające ze sobą podmioty gospodarcze nie odprowadzały należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że firmy podawały nieprawdę w deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji w Poznaniu.
W ubiegłym tygodniu na terenie Poznania i okolic zatrzymano 9 osób, które są podejrzane o uczestniczenie w tym procederze. - W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Ponadto podczas czynności ujawniono i tymczasowo zajęto mienie ruchome m.in. w postaci pieniędzy, samochodów, maszyn oraz ruchomości o łącznej wartości ok. miliona złotych - dodaje. Ale to nie koniec. Zabezpieczono też mienie należące do podejrzanych i przeniesione na inne osoby o łącznej wartości około 64 milionów złotych.
- Dwóch zatrzymanych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszało zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, siedmioro podejrzanych udziału w niej, a także prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 37 milionów złotych.
Dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu na 3 miesiące. Wobec innych zastosowano m.in. dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Nie jest wykluczone, że odbędą się kolejne zatrzymania w tej sprawie.
