Poznańskie CBŚP zatrzymało 8 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Chodzi o wyłudzanie podatku VAT

Straty mogą wynieść 38 milionów złotych.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu pod nadzorem poznańskiej prokuratury od miesięcy zajmują się grupą przestępczą, której członkowie wyłudzają podatek VAT. - Z ustaleń śledczych wynika, że podmioty gospodarcze, które reprezentowane były przez podejrzanych, na przestrzeni dwóch lat (2015 - 2016) nie odprowadzały należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego handlu olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi - informuje policja. - Jak ustalono, handel towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany oraz nie był zgodny z wystawianymi dokumentami w postaci faktur VAT, CMR i innymi. Według wstępnych szacunków, działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł - dodaje.

W ramach prac nad tą sprawą przeszukano kilkadziesiąt siedzib firm na terenie województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. - W efekcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu różnego rodzaju towaru, którą poddawano dokładnej analizie.

W ubiegłym tygodniu zatrzymano 8 osób. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno- skarbowych narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 38 milionów złotych.

Nie jest wykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.