Kolejna grupa wyłudzająca VAT rozbita w Wielkopolsce
Akcję przeprowadziły Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, grupa przestępcza zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem Brudnych pieniędzy. - Wyłudzała podatek VAT na podstawie fikcyjnych faktur oraz nierzetelnych transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych, dokonywanych z wykorzystaniem podmiotów gospodarczych na terytorium Polski, jaki i mających siedzibę poza granicami kraju - tłumaczy Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Działalność była prowadzona przez grupę w latach 2013 - 2016 na terenie Wielkopolski. Zaangażowane w nią były 24 podmioty gospodarcze. - Grupa obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi. Zatrzymano 5 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karno-skarbowe, które doprowadziły do narażenia na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 10 mln zł. Decyzją sądu 4 z nich zostało tymczasowo aresztowanych - dodaje.
