Miliony złotych "wyprane" przez przedsiębiorców z branży meblarskiej. Zatrzymania m.in. w Wielkopolsce
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem osób.
Sprawą zajmowała się łódzka delegatura CBA. Wśród zatrzymanych są przedsiębiorcy z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z 6 województw: śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.
- Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji. Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6.5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur - informuje CBA.
Zatrzymanym zostaną postawione zarzuty m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy.
Najpopularniejsze komentarze