Puste faktury na ponad miliard złotych. Duża akcja CBA, zatrzymano 19 przedsiębiorców
Także w Wielkopolsce.
Centralne Biuro Antykorupcyjne 11 grudnia zatrzymało na terenie 8 województw, w tym Wielkopolski, 19 osób. - Czynności procesowe jednocześnie w 130 lokalizacjach na terenie kraju prowadziło ponad 300 funkcjonariuszy. W miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci - podają mundurowi.
Chodzi o działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. - Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2012-2021 grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów. W procederze brali udział przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe - dodają.
Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracji VAT, naruszenia zasad dotacji. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego to blisko 9,5 mln zł.
Najpopularniejsze komentarze